REHBER
MASAK uyum rehberleri
Süreç odaklı kısa rehberler: KYC, ŞİB, PEP, yaptırım listeleri ve yükümlülükler.
MASAK Yükümlülükler
Yükümlülükleri ve denetimde ibraz edilebilir kayıtları özetler.
Detay →Müşteri Tanı (KYC)
KYC adımlarını, belge ihtiyacını ve kayıt yönetimini açıklar.
Detay →Şüpheli İşlem Bildirimi
ŞİB hazırlığı ve MASAK.Online sürecine yönelik kayıt düzeni.
Detay →PEP Rehberi
PEP sorgulamanın amacı ve kayıt yönetimini açıklar.
Detay →Yaptırım Listeleri
OFAC, AB ve BM listelerine göre tarama sürecini özetler.
Detay →